Viertal aangehouden voor miljoenenfraude met coronasteun

De opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) heeft in samenwerking met de FIOD, deze omvangrijke actie uitgevoerd. Het onderzoek kwam aan het rollen na een melding van een ongebruikelijke transactie (Wwft-melding) door een financiële instelling.

Een van de invallen vond plaats in een pand aan de Radarstraat in Den Haag. Rechercheurs van de Arbeidsinspectie doorzochten daar, ondersteund door het Bijzondere Bijstandsteam van de FIOD, meerdere woningen en bedrijfspanden. De actie was gericht op twee Haagse uitzendbureaus, waaronder dus Euro Start.

Drie vrouwen en één man uit Den Haag zijn aangehouden op verdenking van grootschalige subsidiefraude en witwassen. Het viertal zou ruim acht miljoen euro aan onterecht ontvangen coronasteun hebben doorgesluisd.

Bij de actie, die zich tegelijkertijd op verschillende locaties in binnen- en buitenland afspeelde, is direct een personenauto in beslag genomen. Terwijl rechercheurs binnen verder onderzoek deden naar de administratie, bewaakt het Bijzondere Bijstandsteam van de FIOD de omgeving.

Het onderzoek richt zich op misbruik van de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Tijdens de coronacrisis konden bedrijven deze subsidie aanvragen om salarissen door te betalen bij omzetverlies. De verdachte bedrijven claimden een forse omzetdaling, terwijl er in werkelijkheid sprake was van een sterke stijging van de inkomsten. Door gebruik te maken van valsheid in geschrifte werd er ruim acht miljoen euro aan overheidsgeld geïncasseerd.

Omdat de verkregen gelden vervolgens binnen Nederland en naar het buitenland werden doorgesluisd, wordt het viertal ook verdacht van witwassen.

Tijdens de doorzoekingen is direct beslag gelegd op een breed scala aan vermogensbestanddelen. Naast de genoemde inbeslagname van een personenauto, zijn ook andere luxe goederen, contant geld, bankrekeningen en vastgoed veiliggesteld.

De vier verdachten zitten vast voor verhoor.